案件进展

1、晋商贷：太原警方通过官方微博发布一则通报，晋商贷实控人郝晓东涉嫌违法犯罪，于11月7日向警方投案，目前太原市公安机关已立案开展侦查工作。

2、钱庄网：已依法对公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

3、德宝理财已立案。

4、草根投资案牵涉万家乐，除了和国商投的货款纠纷，草根投资案导致的万家乐子公司浙江翰晟被封，也让光大信托的两笔信托贷款踩了雷。

5、“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，截止11月13日，先后到案犯罪嫌疑人7名。

监管动向

6、随着合规检查的推进，P2P迎来大清退。继湖南取缔一批53家P2P平台后，最近，杭州传出存量1亿以下的平台将被清退，北京也传出5000万元以下待收的P2P平台将不予备案，随后该消息被删除。

风险提示

7、爱投资：据爆料，投资人挽回损失取得一定的进展，已有出借人参与催收。

8、11月12日晚间，杭州p2p平台招财猫在其APP上公布了最新的“二选一”兑付方案。此方案的公布，意味着此前于8月6日发布的兑付公告作废。新方案引起部分招财猫出借人的极大愤慨。大致谈判结果如下：1、出借委明确表示，反对招财猫方面于12日公布的“二选一”兑付方案。2、招财猫方面保证，3年本金不受折损。3、招财猫方面表示，11月会提高兑付比例，但不能保证以后每次都会提高，要根据催收情况进行兑付。4、招财猫方面表示，同意将“二选一”兑付方案的投票时间延长至11月18日；在投票期间将继续与出借委进行磋商，寻求兑付方案的优化空间。

9、顺心理财发布业务暂停公告称，将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域，分阶段兑付投资人的资金。平台实际控制人及高管已经向监管部门报备了个人及家庭的资产状况。同时为确保完成平台清偿工作，平台的实际控制人、财务负责人、股东及高管也已向江干区公安分局递交了实施边控的申请。

10、拉人加入荐股交流群、诱导参与新品种投资……证监会警示种种诈骗套路，在此提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易；天下没有免费的午餐，请擦亮双眼，提高警惕，不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易，造成财产损失；一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害，请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

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